中国の暗号資産トレーダーの銀行口座が凍結される

中国暗号資産のOTC取引と行ったトレーダーの銀行口座が、警察当局によって凍結されたことが分かった。

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資金洗浄捜査が影響か
中国で仮想通貨トレーダーの銀行口座凍結事例

COIN POST

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中国ではマネーロンダリング疑惑で暗号資産トレーダーの口座が凍結されているようです。

これは中国でのビットコインの取得方法を理解する必要があります。

基本的には中国ではOTC取引が中心となっており、個人間でビットコインと法定通貨のやり取りをします。

結果、取引時のBTCがどんな履歴があるものなのかは全く精査がされていない状況となります。

OTC仕組みがある限り、中央集権的な管理ができないので、資金洗浄をゼロにすることは難しいと言えるでしょう。

一度資金洗浄を疑われた場合、1件ずつのOTC取引は少額なケースが多いため、口座凍結騒ぎは一気に広がってしまいます。

今回はたまたま有名なトレーダーが含まれており話題になりましたが、実態としては一般人の方が巻き込まれやすいと言えるでしょう。

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