FATF、不正仮想通貨取引の指標を公開
FATF（金融活動作業部会）が、マネーロンダリングとテロ資金調達の危険信号指標を示した暗号資産に関するレポートを公開した。
FATFがレポートを公開
疑わしい仮想通貨取引とは
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伊藤が解説します。
一般的な平均値と言われるところから逸脱することは得策ではないようです。
金額、送金回数、送金先など量や回数が増えれば増えるほど怪しい取引認定となるでしょう。
今は銀行口座であっても同様に金額や回数で不正とみなされてしまいます。
本人に不正の意図がなくても、不正と同じ動きになるだけで自身の資金は凍結しますので、不正の意図がないから気にしないというのはとても危険な行為で、大きな金額を動かすときは不正に見えないやり方をあえて選択をする必要があります。
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