老舗海外取引所HTX（旧Huobi）に関連すると識別されたアドレスから、複数の取引所ユーザーへ少額のUSDTが送金され、一部で口座凍結やコンプライアンス審査が発生しています。
海外取引所を過去に利用していた場合、今後どのような対応をしておくべきなのでしょうか。これを独自のジャーナリズムで解説します。
HTX関連の少額USDT送金で取引所口座が凍結、HTXは関与を否定｜2026年8月19日
The Crypto Timesによると、HTX関連と識別されたアドレスから複数の暗号資産取引所ユーザーへ少額のUSDTが送られ、一部で口座凍結やコンプライアンス審査が発生しました。英国によるHTXへの制裁指定やEUの取引禁止措置を背景に、取引所が関連送金への監視を強化しているためとされています。
HTX側は送金への関与を否定しており、第三者による干渉やアドレスのラベル付けなどを含めて原因を調査していると説明しています。現時点では、HTX自身が少額USDTを送金したと確認されたわけではありません。
HTX関連の少額USDT送金で口座凍結、海外取引所利用者にも影響する問題
老舗海外取引所HTX（旧Huobi）に関連すると識別されたアドレスから少額のUSDTがランダムに送金され、受け取った一部の口座で凍結やコンプライアンス審査が発生するという事態に発展しております。
人ごとではありません。日本人全員に影響する話なので、詳細を解説します。
まず、HTXは中小規模の取引所ではありません。Binanceが世界最大級の仮想通貨取引所となる以前から、HTXはHuobiの名称で世界有数の取引所として利用されてきました。各国の仮想通貨規制が強化される中、現在は英国やEUによる規制・制裁の対象となっています。
現在、HTX関連と識別されたアドレスから、主にBinanceやCoinbaseのユーザー口座に向けて少額のUSDTが送金されています。原因はまだ不明で、HTXは関与していないとしております。
少額のUSDTを受け取った一部のBinanceやCoinbaseユーザーでは、口座凍結やコンプライアンス審査が発生しております。
日本人の被害者はほぼゼロですが、対岸の火事ではありません。2027年、こうなる可能性があります。
Bitget、MEXC、KuCoin、LBankを使っている、または使ったことがある方は多いのではないでしょうか。これらの取引所については、金融庁が無登録で日本居住者向けに暗号資産交換業を行っていたとして警告を発出しています。
「もう使っていないから大丈夫」としても、このような送金が行われたり、ハッキングなどによって問題のあるアドレスとの接点が生まれたりした場合、国内取引所で確認や審査の対象となる可能性があります。
対策としては、まず使っていない海外取引所の口座を解約しましょう。そして、解約の証明を取得しておきましょう。海外取引所では、チャットや問い合わせメールなどから口座解約を申請できる場合があります。
そして、解約した証跡をPDFで保管しておきましょう。これにより、将来、国内取引所で口座凍結や審査が発生した際に、すでに利用を終了していることを説明する材料となります。
2027年以降も無登録の海外取引所を使い続けた場合、国内取引所で口座凍結や出庫制限、追加審査などの対象となる可能性があります。「もう海外取引所は使っていないから大丈夫」でもありません。過去の利用履歴や資金経路をどこまで問題視するか、その判断を握っているのは国内取引所です。
では、海外取引所を利用しただけで国内取引所の口座は凍結されるのでしょうか。最悪の場合、預けている資産まで動かせなくなるのでしょうか。国内取引所には、この線引きを明確にしてもらいたいところです。
今できる最善の対策を取りましょう。「もう海外取引所は使っていないから大丈夫」ではありません。口座凍結するかしないかの判断は国内取引所が握っております。
海外取引所は「使わなくなった後」の手仕舞いまで考える
海外金融口座があまりにも簡単に作れる時代になりました。そのため、その手仕舞い方を知らない利用者が相当数おり、将来のトラブルの種となっております。
国内取引所の口座凍結を取引所のせいにする前に、まずはできることをやりましょう。
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