仮想通貨

儲けすぎて疑われる！？不正調査が入るもBithumbはシロ

2018.06.19

韓国の取引所Bithumbは、韓国の取引量の75％を担う、とても大きな役割を果たしています。
最近、そんなBithumbに不正調査が入りましたが、見事、無実が証明されました。
不正の疑いが晴れたBithumbの今後はどうなるのでしょうか。

なぜBithumbに不正調査が入ったのか

　ビッサムは12か月間で収益が前年の171倍に増加したことから、調査の対象となった。ＮＴＳは、同社が確実に税金を全額納付し、債権、収益、損失を適切に開示するよう求めていた。ＮＴＳの報道官は「14〜17年にビッサムへの調査を複数回実施したが、ビッサムはその４年間に、ＮＴＳに抵抗することなく徴税を課された税金を全額納付し続けてきた」と述べた。
引用元:韓国の取引所ビッサム、当局調査で不正行為の疑い晴れる(2018.06.09)

補足ですがNTSとは国税庁のことです。

ここで、収益171倍の原因に簡単に触れていきましょう。
2017年は空前の暗号資産高騰が起こり、例えばビットコインは価格は上昇を続け一年で20倍にもなりました。その状況を知った投資家が、次々に口座を開設し、こぞって暗号資産市場に参入してきたとすれば、取引所は儲かって当然です。
事実、ビットコインの取引量は2017年1月∼12月の間で1.7倍になっています。

そしてBithumbに不正調査が入った原因はなんと、「収益の増加があまりにも大きかったから」だそうです。
その他にも、シンガポールでのＩＣＯで独自トークンを発行する計画を表明したことから、マネーロンダリング調査の対象にもなっておりました。

暗号資産が広く認識され始めたのはここ数年で、しかも全く新しいシステムです。
あまりに目立つ業績に対し、金融系の機関が消費者保護のために動きたくなるのも納得いただけるかと思います。

数ある取引所の中で、なぜBithumbが大儲けできたのか、以下で解説していきます。